Il D.Lgs. 25/05/2017 n. 90, in attuazione della cd. IV Direttiva antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha modificato la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 21/11/2007, n. 231), prevedendo la predisposizione e l’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare effettivo e l’istituzione di un’apposita Sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche.
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